Nâng cao năng lực về phòng chống rửa tiền của cán bộ thực thi thông qua các hoạt động đào tạo
Tác giả: Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Nhật Minh
Số trang:
Tr. 21-27
Tên tạp chí:
Thị trường tài chính tiền tệ
Số phát hành:
Số 7
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.12
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Phòng chống rửa tiền, đào tạo, nhân thức
Chủ đề:
Đào tạo
&
Phòng chống rửa tiền
Tóm tắt:
Bài viết sử dụng phương pháp phân tích thống kê tổng hợp trên cơ sở thông tin dữ liệu sơ cấp được thu thập từ các cán bộ, nhân viên của các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan công an và hải quan từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022 nhằm đánh giá thực trạng đào tạo và nhu cầu nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực, phòng chống rửa tiền tại các đơn vị nêu trên. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo PCRT tại Việt Nam.
Tạp chí liên quan
- Phát triển nguồn nhân lực cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam
- Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài chính
- Thực trạng và giải pháp đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo luật tại trường đại học luật Hà Nội
- Giải pháp nâng cao hiệu quả kết nối doanh nghiệp và các trường đại học tại Việt Nam
- Bàn về xu hướng đào tạo du lịch tại Việt Nam