CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
chủ đề: Phòng chống rửa tiền
1 Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền / Nguyễn Thị Minh Thơ // .- 2024 .- Số (2+3) - Tháng (1+2) .- Tr. 78-80 .- 340
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.
2 Kinh nghiệm về thực hành phòng chống rửa tiền tại một số quốc gia - bài học cho Việt Nam / Phạm Tiến Đức // .- 2023 .- Số 15 .- Tr. 66-71 .- 340
Phòng, chống rửa tiền (PCRT) là một trong những vấn đề quan tâm được đặt lên hàng đầu của các quốc gia trên thế giới. Hoạt động rửa tiền là một hoạt động phi pháp, bao gồm các hành vi tẩy trắng tiền từ các hoạt động tội phạm và đưa vào các kênh tài chính hợp pháp. Điều này góp phần làm mất đi tính minh bạch, trung thực của hệ thống tài chính, dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và xã hội. Ở Việt Nam, PCRT là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Các cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp PCRT để đảm bảo an toàn cho hệ thống tài chính và kinh tế, bao gồm việc tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý các hoạt động khả nghi. Bài viết tập trung tìm hiểu kinh nghiệm thực hành PCRT tiền tại Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCRT cho Việt Nam.
3 Nâng cao năng lực về phòng chống rửa tiền của cán bộ thực thi thông qua các hoạt động đào tạo / Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Nhật Minh // Thị trường tài chính tiền tệ .- 2023 .- Số 7 .- Tr. 21-27 .- 332.12
Bài viết sử dụng phương pháp phân tích thống kê tổng hợp trên cơ sở thông tin dữ liệu sơ cấp được thu thập từ các cán bộ, nhân viên của các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan công an và hải quan từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022 nhằm đánh giá thực trạng đào tạo và nhu cầu nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực, phòng chống rửa tiền tại các đơn vị nêu trên. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo PCRT tại Việt Nam.
4 Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống / Nguyễn Hữu Phúc // Thị trường tài chính tiền tệ .- 2023 .- Tr. 88-91 .- Số 1+2(610+611) .- 332.04
Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng: phương thức thanh toán trả tiền sau khi nhận hàng (open account); phương thức thanh toán ứng trước tiền (advance payment); phương thức nhờ thu chứng từ theo hình thức trả ngay (D/P) hay trả chậm (D/A); phương thức bằng thư tín dụng. Bên cạnh rửa tiên thông qua các giao dịch chuyển tiền thanh toán quốc tế, bọn tối phạm cũng thường sử dụng các tài khoản ngân hàng mở tại nhiều ngân hàng khác nhau trong nước để rửa tiền. Theo qui định của Luật, phòng chống rửa tiền cho phép các ngân hàng chia sẻ dữ và thông tin các giao dịch đáng ngờ trên một nền tảng thông tin chung do Ngân hàng Nhà nước xây dựng và quản lý.
5 Công tác phòng, chống rửa tiền : những dấu ấn trong năm 2022 / Nguyễn Thị Minh Thơ // .- 2023 .- Số 1+2 .- Tr.56-59 .- 332
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn là một trong những mục tiêu quan trọng của mỗi quốc gia trong thời đại hội nhập quốc tế. Năm 2022 vừa qua chứng kiến những dấu mốc trong quá trình triển khai công tác này tại Việt Nam, góp phần củng cố hệ thống quy định pháp luật, tạo thuận lợi cho cơ quan chức năng và tổ chức báo cáo trong công tác PCRT.
6 Sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống rửa tiền và một số góp ý hoàn thiện dự án Luật này nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng / Đỗ Đức Hồng Hà, Hoàng Mạnh // Ngân hàng .- 2022 .- Số 21 .- Tr. 3-9 .- 343.03
Trình bày rõ sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống rửa tiền và một số góp ý hoàn thiện dự án Luật quan trọng này.
7 Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số : thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện / Trần Linh Huân, Bạch Ngọc Vân // .- 2022 .- Số 16 .- Tr. 18-24 .- 343
Bài viết tập trung nghiên cứu , phân tích, đánh giá những vấn đề thực trạng bất cập trong quy định và thực thi pháp luật điều chỉnh về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số; từ đó, đưa ra một số đề xuất kiến nghị.
8 Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán / Lê Thị Thu Thủy // Luật học .- 2020 .- Số 8 .- Tr. 55 – 68 .- 340
Hệ thống tài chính, ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là nạn rửa tiền đang trở thành vấn đề toàn cầu và thường được hợp pháp hóa bởi các giao dịch tài chính. Ở Việt Nam, mặc dù pháp luật đã có quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán song vẫn còn những điểm bất cập, cần được tiếp tục hoàn thiện. Bài viết làm rõ nguy cơ phát sinh hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán cũng như đặc thù của rửa tiền trong hai lĩnh vực này; đánh giá những bất cập và đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán.
9 Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính ngân hàng: kinh nghiệm của Singapore và bài học đối với Việt Nam / Đặng Thị Nhàn, Vương Phương Linh // Ngân hàng .- 2020 .- Số 19 .- Tr. 41-46 .- 332.12
Trình bày các quy định về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của Singapore và một số bài học rút ra từ kinh nghiệm của Singapore.
10 Những thay đổi chính trong hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam / Mai Phan // Thị trường tài chính tiền tệ .- 2020 .- Số 12(549) .- Tr. 28-31 .- 340
Bài viết điểm lại một số thay đổi chính trong hệ thống văn bản pháp luật PVRT&TTKB của Việt Nam kể từ sau vòng đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương (APG) tháng 11/2008 đến nay.