Tóm tắt:

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng: phương thức thanh toán trả tiền sau khi nhận hàng (open account); phương thức thanh toán ứng trước tiền (advance payment); phương thức nhờ thu chứng từ theo hình thức trả ngay (D/P) hay trả chậm (D/A); phương thức bằng thư tín dụng. Bên cạnh rửa tiên thông qua các giao dịch chuyển tiền thanh toán quốc tế, bọn tối phạm cũng thường sử dụng các tài khoản ngân hàng mở tại nhiều ngân hàng khác nhau trong nước để rửa tiền. Theo qui định của Luật, phòng chống rửa tiền cho phép các ngân hàng chia sẻ dữ và thông tin các giao dịch đáng ngờ trên một nền tảng thông tin chung do Ngân hàng Nhà nước xây dựng và quản lý.