CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
chủ đề: Rửa tiền
1 Một số biện pháp điều tra hoạt động rửa tiền qua không gian mạng và kinh nghiệm cho Việt Nam / Trần Ngọc Lan Trang // .- 2024 .- Số 4 (176) - Tháng 4 .- Tr. 71 – 88 .- 340
Trong bài nghiên cứu sau đây, tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh luật để (i) giới thiệu tổng quan pháp luật Hoa Kỳ trong kiểm soát hoạt động mua lại doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài nhằm bảo đảm an ninh quốc gia; (ii) rút ra những kinh nghiệm cho pháp luật Việt Nam trong kiểm soát hoạt động mua lại doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài.
2 Pháp luật về phòng, chống rửa tiền ở Trung Quốc – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Lương Thị Hồng Hương // .- 2024 .- Số 2 (270) - Tháng 2 .- Tr. 80-86 .- 340
Tập trung phân tích sự coi trọng của chính phủ Trung Quốc đối với công tác phòng, chống rửa tiền cũng như hệ thống pháp luật áp dụng pháp luật phòng, chống rửa tiền của Trung Quốc. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra ưu và nhược điểm của pháp luật Trung Quốc, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống liên quan đến phòng, chống rửa tiền trong thời gian tới.
3 Vai trò của kế toán trong hệ sinh thái chống rửa tiền / Vũ Thị Mai Nhi // .- 2024 .- K2 - Số 260 - Tháng 3 .- Tr. 50-52 .- 657
Khái niệm rửa tiền và bối cảnh về công tác phong chống rửa tiền. Các nguy cơ và mức độ tổn thương về rửa tiền trong lĩnh vưc kế toán kiểm toán. Vai tro của kế toán trong hệ sinh thái chống rửa tiền.
4 Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống / Nguyễn Hữu Phúc // Thị trường tài chính tiền tệ .- 2023 .- Tr. 88-91 .- Số 1+2(610+611) .- 332.04
Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng: phương thức thanh toán trả tiền sau khi nhận hàng (open account); phương thức thanh toán ứng trước tiền (advance payment); phương thức nhờ thu chứng từ theo hình thức trả ngay (D/P) hay trả chậm (D/A); phương thức bằng thư tín dụng. Bên cạnh rửa tiên thông qua các giao dịch chuyển tiền thanh toán quốc tế, bọn tối phạm cũng thường sử dụng các tài khoản ngân hàng mở tại nhiều ngân hàng khác nhau trong nước để rửa tiền. Theo qui định của Luật, phòng chống rửa tiền cho phép các ngân hàng chia sẻ dữ và thông tin các giao dịch đáng ngờ trên một nền tảng thông tin chung do Ngân hàng Nhà nước xây dựng và quản lý.
5 Tội rửa tiền trong pháp luật hình sự Anh / Bùi Hữu Toàn // Nghiên cứu Lập pháp .- 2022 .- Số 18 (466) .- Tr. 47 - 54 .- 340
Trong bài viết này, tác giả trình bày, phân tích các quy định của pháp luật hình sự Anh về tội rửa tiền, chỉ ra những điểm hợp lý, những kinh nghiệm có giá trị, và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về tội rửa tiền.
6 Nhìn lại việc thực hiện báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 / Tuyết Mai // Thị trường tài chính tiền tệ .- 2020 .- Số 17 (554) .- Tr. 18-21,45 .- 332.4
Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 công bố tháng 4/2019 là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật cuang Ngân hàng Thế giới (WB). Trên cơ cở kết quả hoạt động đánh giá rủi ro quốc gia (NRA). Việt Nam xác định và hiểu về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố của quốc gia mình, từ đó xây dựng và triển khai kế hoạch hành động quốc gia nhằm giảm thiểu rủi ro được xác định và tăng cường các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Bài viết tổng hợp lại việc thực hiện và một số kết quả đánh giá chính trong báo cáo.
7 Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam / Phạm Thị Giang Thu // Nhà nước và pháp luật .- 2016 .- Số 10 (342) .- Tr. 55-60 .- 340
Đề cập một số nội dung liên quan đến pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại ở Việt Nam dưới góc độ đánh giá và đề xuất hướng hoàn thiện.
8 Tăng cường phòng chống rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương / Lê Thanh Tâm, Nguyễn Thế tùng // Nghiên cứu kinh tế .- 2016 .- Số 6 (457) tháng 6 .- Tr. 35-41. .- 332.1
Bài viết làm rõ các vấn đề liên quan tới tội phạm tài chính ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ thời kỳ hội nhập; đưa ra các khuyến nghị và giải pháp cho vấn đề phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm công nghệ cao giai đoạn tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.
9 Khung khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam / Phạm Phương Linh // Tài chính .- 2015 .- Số 606 kỳ 1 tháng 4 .- Tr. 58-60 .- 332.4
Bài viết khái quát các vấn đề liên quan đến khía cạnh pháp lý về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực chứng khoán nói riêng.