CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Những thay đổi chính trong hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam
Tác giả: Mai Phan
Số trang:
Tr. 28-31
Tên tạp chí:
Thị trường tài chính tiền tệ
Số phát hành:
Số 12(549)
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
340
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, bộ luật, Việt Nam
Chủ đề:
Pháp luật Việt Nam
&
Phòng chống rửa tiền
Tóm tắt:
Bài viết điểm lại một số thay đổi chính trong hệ thống văn bản pháp luật PVRT&TTKB của Việt Nam kể từ sau vòng đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương (APG) tháng 11/2008 đến nay.
Tạp chí liên quan
- Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
- Kinh nghiệm về thực hành phòng chống rửa tiền tại một số quốc gia - bài học cho Việt Nam
- Nâng cao năng lực về phòng chống rửa tiền của cán bộ thực thi thông qua các hoạt động đào tạo
- Công tác phòng, chống rửa tiền : những dấu ấn trong năm 2022
- Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống