Nâng cao năng lực về phòng chống rửa tiền của cán bộ thực thi thông qua các hoạt động đào tạo
Tác giả: Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Nhật Minh
Số trang:
Tr. 21-27
Tên tạp chí:
Thị trường tài chính tiền tệ
Số phát hành:
Số 7
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.12
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Phòng chống rửa tiền, đào tạo, nhân thức
Chủ đề:
Đào tạo
&
Phòng chống rửa tiền
Tóm tắt:
Bài viết sử dụng phương pháp phân tích thống kê tổng hợp trên cơ sở thông tin dữ liệu sơ cấp được thu thập từ các cán bộ, nhân viên của các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan công an và hải quan từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022 nhằm đánh giá thực trạng đào tạo và nhu cầu nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực, phòng chống rửa tiền tại các đơn vị nêu trên. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo PCRT tại Việt Nam.
Tạp chí liên quan
- Quan hệ giữa sự hợp tác với khách hàng trong quản trị chuỗi cung ứng và kết quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất chế tạo
- Phát trển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam : cần có giải pháp đồng bộ
- Phân tích vai trò nhà quản lý trong việc triển khai hệ thống thông tin kế toán trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu
- Phát huy vai trò của marketing nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
- Dự báo xu hướng tỷ giá USD/VND trong giao dịch ngoại hối





