Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán
Tác giả: Lê Thị Thu Thủy
Số trang:
Tr. 55 – 68
Tên tạp chí:
Luật học
Số phát hành:
Số 8
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
340
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Chứng khoán, giao dịch đáng ngờ, phòng, chống rửa tiền, ngân hàng
Chủ đề:
Phòng chống rửa tiền
Tóm tắt:
Hệ thống tài chính, ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là nạn rửa tiền đang trở thành vấn đề toàn cầu và thường được hợp pháp hóa bởi các giao dịch tài chính. Ở Việt Nam, mặc dù pháp luật đã có quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán song vẫn còn những điểm bất cập, cần được tiếp tục hoàn thiện. Bài viết làm rõ nguy cơ phát sinh hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán cũng như đặc thù của rửa tiền trong hai lĩnh vực này; đánh giá những bất cập và đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán.
Tạp chí liên quan
- Phân tích các nhân tố tác động đến nền kinh tế ngầm cấp tỉnh tại Việt Nam : tiếp cận mô hình MIMIC
- Tác động của việc làm trái trình độ tới tiền lương của các cử nhân ngành kinh doanh và quản lý ở Việt Nam
- Quan hệ giữa Non-Fungible Tokens và thị trường chứng khoán Việt Nam
- Tác động của mạng xã hội và trải nghiệm khách hàng tới sự hài lòng, ý định quay trở lại và hành vi truyền miệng về homestay của khách du lịch nội địa
- Ảnh hưởng của sự hài lòng tới ý định mua sắm lặp lại đối với khách hàng gen Z trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam : vai trò trung gian của sự tin tưởng





