CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
chủ đề: Chống rửa tiền
1 Công tác phòng, chống rửa tiền : những dấu ấn trong năm 2022 / Nguyễn Thị Minh Thơ // .- 2023 .- Số 1+2 .- Tr.56-59 .- 332
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn là một trong những mục tiêu quan trọng của mỗi quốc gia trong thời đại hội nhập quốc tế. Năm 2022 vừa qua chứng kiến những dấu mốc trong quá trình triển khai công tác này tại Việt Nam, góp phần củng cố hệ thống quy định pháp luật, tạo thuận lợi cho cơ quan chức năng và tổ chức báo cáo trong công tác PCRT.
2 Cơ chế phòng, chống rửa tiền khi triển khai Mobile Money : kinh nghiệm một số nước và khuyến nghị cho Việt Nam / Lưu Minh Sang, Đặng Thị Thảo Huyền, Đỗ Thị Linh // Ngân hàng .- 2020 .- Số 12 .- Tr. 53-58 .- 332.4
Khái quát về Mobile Money; nguy cơ rửa tiền thông qua Mobile Money; kinh nghiệm của một số nước về phòng, chống rửa tiền khi triển khai qua dịch vụ Mobile Money; thực tiễn tại Việt Nam và một số khuyến nghị.