Tóm tắt:

Trình bày một số vấn đề cơ bản về rửa tiền; phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng; rủi ro rửa tiền ảnh hưởng đến ngân hàng; thực trạng phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; các sản phẩm dịch vụ ngân hàng được tội phạm sử dụng trong hoạt động rửa tiền; một số kiến nghị về công tác phòng chống rửa tiền.