Một số kiến nghị về phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại
Tác giả: TS. Phạm Tiến Thành
Số trang:
Tr. 25-30.
Tên tạp chí:
Thị trường tài chính tiền tệ
Số phát hành:
Số 14 (359)/2012
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.12
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Rửa tiền, ngân hàng thương mại, giải pháp phòng chống rửa tiền.
Tóm tắt:
Trình bày một số vấn đề cơ bản về rửa tiền; phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng; rủi ro rửa tiền ảnh hưởng đến ngân hàng; thực trạng phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; các sản phẩm dịch vụ ngân hàng được tội phạm sử dụng trong hoạt động rửa tiền; một số kiến nghị về công tác phòng chống rửa tiền.
Tạp chí liên quan
- Bảo đảm quyền tham gia của trẻ em theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
- Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em ở Việt Nam trong thế giới siêu kết nối
- Vai trò của Liên hợp quốc trong bảo đảm, thúc đẩy và phát triển các quyền cơ bản của con người
- Bảo đảm quyền sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Nguyên
- Phát triển luật học dùng cho mạng nơ ron tế bào bậc cao và khả năng ứng dụng trong xử lý ảnh