Một số kiến nghị về phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại
Tác giả: TS. Phạm Tiến Thành
Số trang:
Tr. 25-30.
Tên tạp chí:
Thị trường tài chính tiền tệ
Số phát hành:
Số 14 (359)/2012
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.12
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Rửa tiền, ngân hàng thương mại, giải pháp phòng chống rửa tiền.
Tóm tắt:
Trình bày một số vấn đề cơ bản về rửa tiền; phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng; rủi ro rửa tiền ảnh hưởng đến ngân hàng; thực trạng phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; các sản phẩm dịch vụ ngân hàng được tội phạm sử dụng trong hoạt động rửa tiền; một số kiến nghị về công tác phòng chống rửa tiền.
Tạp chí liên quan
- Một số giải pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại phạm tội
- Kiểm soát tư pháp đối với quyết định hành chính ở Việt Nam: gợi mở từ học thuyết Chevron
- Các phương thức giải quyết tranh chấp, vi phạm pháp luật về môi trường ở Việt Nam và một số kiến nghị
- Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn cùa Hoạt huyết Nhất Nhất trên thực nghiệm
- Sừ dụng thang đo Short Mood and Feelings Questionnaire đánh giá trầm càm ở học sinh lớp 6 của một trường THCS tại Hà Nội