Nhìn lại việc thực hiện báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017
Tác giả: Tuyết Mai
Số trang:
Tr. 18-21,45
Tên tạp chí:
Thị trường tài chính tiền tệ
Số phát hành:
Số 17 (554)
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.4
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Rủi ro quốc tế về rửa tiền, rửa tiền, rủi ro tài trợ khủng bố
Chủ đề:
Rửa tiền
Tóm tắt:
Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 công bố tháng 4/2019 là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật cuang Ngân hàng Thế giới (WB). Trên cơ cở kết quả hoạt động đánh giá rủi ro quốc gia (NRA). Việt Nam xác định và hiểu về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố của quốc gia mình, từ đó xây dựng và triển khai kế hoạch hành động quốc gia nhằm giảm thiểu rủi ro được xác định và tăng cường các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Bài viết tổng hợp lại việc thực hiện và một số kết quả đánh giá chính trong báo cáo.
Tạp chí liên quan
- Vai trò của Hội đồng Tư pháp Quốc gia với việc bảo đảm độc lập, liêm chính tư pháp và gợi mở cho Việt Nam
- Từ tính nhân đạo đến xu hướng nhân đạo hóa trong luật hình sự Việt Nam
- Tác động phi tuyến của tín dụng thương mại đến tăng trưởng tài sản doanh nghiệp: Vai trò của ràng buộc tài chính
- Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự và các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong Luật Hình sự Việt Nam
- Quản trị lợi nhuận qua dự phòng rủi ro tín dụng – Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại Việt Nam