Một số kiến nghị về phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại
Tác giả: TS. Phạm Tiến Thành
Số trang:
Tr. 25-30.
Tên tạp chí:
Thị trường tài chính tiền tệ
Số phát hành:
Số 14 (359)/2012
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.12
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Rửa tiền, ngân hàng thương mại, giải pháp phòng chống rửa tiền.
Tóm tắt:
Trình bày một số vấn đề cơ bản về rửa tiền; phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng; rủi ro rửa tiền ảnh hưởng đến ngân hàng; thực trạng phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; các sản phẩm dịch vụ ngân hàng được tội phạm sử dụng trong hoạt động rửa tiền; một số kiến nghị về công tác phòng chống rửa tiền.
Tạp chí liên quan
- Đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới nền tài chính thông minh
- Ngành thuế nỗ lực chuyển đổi số một cách toàn diện
- Kinh nghiệm triển khai tài chính số tại Hàn Quốc và Nhật Bản
- Xu hướng giám sát dịch vụ tài chính số trên thế giới và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam
- Truyền thông chính sách : một số vấn đề đặt ra với bộ tài chính