Nhìn lại việc thực hiện báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017
Tác giả: Tuyết Mai
Số trang:
Tr. 18-21,45
Tên tạp chí:
Thị trường tài chính tiền tệ
Số phát hành:
Số 17 (554)
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.4
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Rủi ro quốc tế về rửa tiền, rửa tiền, rủi ro tài trợ khủng bố
Chủ đề:
Rửa tiền
Tóm tắt:
Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 công bố tháng 4/2019 là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật cuang Ngân hàng Thế giới (WB). Trên cơ cở kết quả hoạt động đánh giá rủi ro quốc gia (NRA). Việt Nam xác định và hiểu về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố của quốc gia mình, từ đó xây dựng và triển khai kế hoạch hành động quốc gia nhằm giảm thiểu rủi ro được xác định và tăng cường các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Bài viết tổng hợp lại việc thực hiện và một số kết quả đánh giá chính trong báo cáo.
Tạp chí liên quan
- Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế số ở Việt Nam
- Nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy các nguồn lực trong nền kinh tế số
- Phát huy vai trò động lực của đầu tư công trong tăng trưởng kinh tế
- Vướng mắc trong triển khai quyết toán các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công
- Tác động của việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam